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Organisme de formation

Société de Portage salarial pour les formateurs indépendants

Siège social

11, boulevard Brune

75014 Paris

Prium Sud-ouest

120, avenue G. Clemenceau

40100 Dax

Tel : 01 47 03 15 90

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Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme

OBJECTIFS

  • Etre capable de reconnaitre les risques

  • Se placer dans une démarche de prévention pour soi et pour les autres

  • Connaitre les obligations en terme de vigilance et de prévention

PROGRAMME

  1. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?

    • Définition du blanchiment d'argent

    • Méthodes du blanchiment d'argent

  2. Les conséquences du blanchiment d'argent

  3. Financement du terrorisme

  4. Comment lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

    • La lutte au niveau national

    • La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le monde

    • La prévention et sanction du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

  5. Les obligations des établissements financiers et des professionnels​

    • L'obligation de vigilance​

    • L'obligation de déclarations de soupçons de malfaiteurs

  6. La lutte anti blanchiment dans les Systèmes d'Informations

  7. Connaitre son client (KYC)

  8. Les points clés

MOYENS PEDAGOGIQUES

  • Apport théorique

  • Livret de fin de formation

  • Evaluation par des questionnaires d'évaluation en cours de formation

  • Evaluation par questionnaire de satisfaction en fin de formation

PUBLIC 

  • Dirigeants

  • Managers

  • Consultants

  • Salariés

DUREE ET PRIX DE LA FORMATION

2 Jours - 1190 euros HT par stagiaire

FORMATEUR

Nos formateurs sont des consultants experts dans la lutte anti blanchiment

DEVIS PERSONNALISE 

Devis personnalisé pour des formations en intra-entreprise.

PROCHAINES DATES DE FORMATION

PARIS ​

Dates à convenir.